ตร.จับแก๊งคนจีน สร้างเว็บ-แอพฯปลอม ตุ๋นเทรดหุ้นน้ำมัน สูญกว่า500ล้าน บุกค้นเป้าหมาย 20 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงราย และเชียงใหม่
เกาะติดข่าว กดติดตามข่าวสด
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ ห้องประชุมภายใน บช.ก. เมืองทองธานี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท. พล.ล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ ผบก.สอท.5 พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- อ่านข่าว หุ้นส่วนพลอย เสียใจขอโทษทุกบ้าน แก้ไขแล้ว รับฟังหากมีปัญหาอีก
- อ่านข่าว คู่รักนั่งดวดเบียร์ดีดี สาวพูดถึงแฟนเก่า หนุ่มหยิบมีดปลิดชีพคาที่นอน
- อ่านข่าว พี่สาวสุดทน! แจ้งตร. จับน้องชายโลกส่วนตัวสูง กระทืบพ่อพิการ ทำร้ายแม่
ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ Operation Shutdown Petro Scam ตรวจค้นจับกุมแก๊งชาวจีนหลอกลงทุนเชื้อเพลิง เป้าหมาย 20 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ สามารถจับกุมผู้ต้องหา 15 ราย เป็นชาวไทย 9 ราย ชาวจีน 4 ราย สิงคโปร์ 1 ราย และมาเลเซีย 1 ราย
ตุ๋นเทรดหุ้นน้ำมัน สูญกว่า500ล.
โดยนายหลี่ เทียนเหอ ชาวจีน เป็นผู้แนะนำให้ผู้เสียหายรู้จักกับเว็บไซต์เพื่อหลอกเข้าไปลงทุน ซึ่งร่วมกันหลอกลวงลงทุนในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหุ้นเชื้อเพลิงปลอม พร้อมยึดของกลางกว่า 100 รายการเงินสด รถยนต์หรู และทองคำ รวมมูลค่า 30 ล้านบาท
พล.ต.ต.ชรินทร์ กล่าวว่า คดีนี้ ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่ทำธุรกิจน้ำมัน ว่าถูกหลอกลงทุนน้ำมันจนเสียหายไปกว่า 2.5 ล้านบาท หลังร่วมลงทุนผ่านเว็บไซต์ปลอมชื่อว่า waw.sp9ige.cn มาตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยคนร้ายอ้างว่าจะมีผลกำไรตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น ระยะแรกเหยื่อจะได้รับเงินปันผลจริง สามารถเบิกถอนได้
ตุ๋นเทรดหุ้นน้ำมัน สูญกว่า500ล.
ต่อมาเหยื่อลงทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ และกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ต้องวางเงินค้ำประกันบ้าง อ้างว่าต้องชำระภาษีบ้าง ซึ่งมีเหยื่อจำนวนมากเชื่อว่าถูกหลอก มียอดความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท ก่อนรวมตัวไปแจ้งความจนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการ 31 ราย
พล.ต.ท.กรไชย กล่าวว่า คดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาสืบสวนมานานกว่า 4 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยขบวนการใช้พื้นที่ย่านบางขุนเทียนเป็นฐานปฏิบัติการ จึงประสานทางบก.น.9 ติดตามจับกุมชาวจีนได้ 3 ราย คนไทย 2 ราย ก่อนขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือ จากการสืบสวนขยายผลพบว่า
ตุ๋นเทรดหุ้นน้ำมัน สูญกว่า500ล.
มีการสร้างแอพพลิเคชั่นห้องเทรดสำหรับหลอกลงทุน ซึ่งมีทั้งทองคำและน้ำมัน รวมทั้งการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งพบว่าขบวนการนี้มีความชำนาญมีบุคคลที่มีความรู้ด้านน้ำมัน การเทรดหุ้นทองคำต่างๆ ว่าในแต่ละวันจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ความเชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องของการลงทุนธุรกิจน้ำมัน หุ้นและทองคำเป็นทุนเดิม
ทั้งนี้จากการตรวจค้นพบทรัพย์สินหลายรายการ อีกทั้งตรวจสอบพบว่ามีสลิปต์โอนเงินจำนวนมากกว่า 291 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมผ่านธนาคารแห่งหนึ่งถึง 260 ล้านบาท โดยขบวนการนี้อาศัยช่องว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางธนาคารและผู้ให้บริการอีเพย์เม้นต์ ที่กำหนดว่าต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร หากพบว่ามีการโอนเงินทำธุรกรรมเกิน 2 ล้านบาท
ตุ๋นเทรดหุ้นน้ำมัน สูญกว่า500ล.
แต่ขบวนการนี้จะทำธุรกรรมการเงินที่ครั้งละไม่เกิน 1.8 ล้านบาทเพื่อหลบเลี่ยง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ได้ประสานทางสำนักงานปปง.ให้อายัดบัญชีเครือข่ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลทุกมิติ รวมทั้งคนรับเปิดบัญชีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ,ซ่องโจร และสมคบกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินฯ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
